Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013; : 56-58
ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
Аннотация
Данная статья посвящена правовым рискам банков при работе с платёжными картами. Приведение наиболее типичные примеры нарушения законодательства при работе с пластиковыми картами.
Список литературы
1. Письмо ЦБ РФ от 30 июня 2005 г. № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» // Вестник Банка России. 2005. № 34.
2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"
4. Дубровина А.М Правовые риски банков при работе с платежными картами//Финансы и кредит.2012.№ 2.
5. Сайт («НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований») Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
6. Воронцова Е.А. Анализ структуры и динамики обращения банковских пластиковых карт, классифицируемых по функциональному назначению, в рыночной экономике России // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 3. С. 211-213.
Science Vector of Togliatti State University. Series: Economics and Management. 2013; : 56-58
LEGAL RISKS ASSOCIATED WITH PLASTIC
Abstract
This article focuses on the legal risks of banks when dealing with credit cards. Bringing the most typical examples of violations of the law when dealing with plastic cards.
References
1. Pis'mo TsB RF ot 30 iyunya 2005 g. № 92-T «Ob organizatsii upravleniya pravovym riskom i riskom poteri delovoi reputatsii v kreditnykh organizatsiyakh i bankovskikh gruppakh» // Vestnik Banka Rossii. 2005. № 34.
2. Federal'nyi zakon "O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma" ot 07.08.2001 N 115-FZ
3. Federal'nyi zakon Rossiiskoi Federatsii ot 22 maya 2003 g. N 54-FZ "O primenenii kontrol'no-kassovoi tekhniki pri osushchestvlenii nalichnykh denezhnykh raschetov i (ili) raschetov s ispol'zovaniem platezhnykh kart"
4. Dubrovina A.M Pravovye riski bankov pri rabote s platezhnymi kartami//Finansy i kredit.2012.№ 2.
5. Sait («NAFI - Natsional'noe agentstvo finansovykh issledovanii») Pis'mo TsB RF ot 23.06.2004 № 70-T «O tipichnykh bankovskikh riskakh».
6. Vorontsova E.A. Analiz struktury i dinamiki obrashcheniya bankovskikh plastikovykh kart, klassifitsiruemykh po funktsional'nomu naznacheniyu, v rynochnoi ekonomike Rossii // Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. № 3. S. 211-213.
